星辉国际网址多少_华电能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

2020-01-09 10:35:25

星辉国际网址多少_华电能源股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

星辉国际网址多少,证券代码:600726900937证券缩写:*st华远*st华电B公告编号。:2019-036

华电能源有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司八楼会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(4)

表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议按照《公司法》和公司章程的规定召开和表决。会议的决议是有效的。受董冯亮董事长委托,会议由公司董事兼总经理蒋青松主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和4名现任董事。董冯亮、陶彭云、张苏飞、孙坚政治家和许晓峰没有参加商务会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书李希进出席会议,公司高级管理层出席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于更换公司部分监事的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于公司下属公司关联交易的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

提案二涉及本公司与其控股股东中国华电集团有限公司之间的关联交易,中国华电集团有限公司持有本公司8.81216亿股股份,已回避投票。除控股股东外,本公司为中小型投资者。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京昊天新和律师事务所

律师:张玉凯、顾然

2.律师见证结论意见:

浩天律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合法律、法规和公司章程的规定。现场出席会议人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会现场表决程序和表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

华电能源有限公司

2019年9月21日

证券代码:600726 900937证券缩写:*st华远*st华电乙号:Pro 2019-037

华电能源有限公司

关于第九届监事会第十次会议决议的公告

华电能源有限公司第九届监事会第十次会议于2019年9月20日在公司八楼会议室举行。公司有3名监事,实际上是3名监事,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议的决议是有效的。会议审议通过了关于选举公司第九届监事会主席的议案。会议一致选举谭铁建先生为公司第九届监事会主席。

华电能源有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月21日